??????????????中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
?關(guān)于卡萊特云科技股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目
(資料圖)
新增實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查
????????????????????????意見
???中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）擔(dān)任
卡萊特云科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卡萊特”或“公司”）首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023?年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及
業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)公司部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)施方式并調(diào)整內(nèi)
部投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況
???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意卡萊特云科技股份有限公司首次公開
發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1920?號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開發(fā)行
人民幣普通股（A?股）1,700?萬股，每股面值人民幣?1.00?元，每股發(fā)行價(jià)為人民
幣?96.00?元。本次發(fā)行募集資金總額為?1,632,000,000.00?元，扣除發(fā)行費(fèi)用
華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并
于?2022?年?11?月?28?日出具了安永華明（2022）驗(yàn)字第?61647772_H01?號(hào)《驗(yàn)資
報(bào)告》。
二、募集資金使用情況
???《卡萊特云科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明
書》披露的公司首次公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）
及募集資金使用計(jì)劃如下：
????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
???????????????????????????????????????????????????擬投入募集
序號(hào)????????????項(xiàng)目名稱??????????????????計(jì)劃投資總額
????????????????????????????????????????????????????資金金額
??????????????合計(jì)???????????????????????83,106.65?????83,106.65
三、本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)施方式并調(diào)整
內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的具體情況
????（一）新增募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的具體情況及原因
??????項(xiàng)目名稱?????????調(diào)整事項(xiàng)???????新增前??????????????新增后
??????????????????????????深圳市龍華區(qū)龍??????深圳市龍華區(qū)龍華街道清
??????????????????????????華街道清湖雪崗??????湖雪崗北路?378?號(hào)清翠路
LED?顯示屏控制系統(tǒng)及視
???????????????????實(shí)施地點(diǎn)???北路?378?號(hào)清翠?????順城基工業(yè)區(qū)內(nèi)
??頻處理設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
??????????????????????????路順城基工業(yè)區(qū)??????深圳市寶安區(qū)中運(yùn)泰科技
??????????????????????????????內(nèi)????????????工業(yè)園
?????上述新增后，本項(xiàng)目投資總額、投資明細(xì)不變，具體投資構(gòu)成及投資清單后
續(xù)將根據(jù)實(shí)際建設(shè)需求做適度的調(diào)整。
?????公司本次新增“LED?顯示屏控制系統(tǒng)及視頻處理設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)，
系根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理需要。能夠保證募投項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)地的合理性，提高募
集資金的使用效率，更好的滿足公司募投項(xiàng)目生產(chǎn)等相關(guān)需求。結(jié)合公司未來的
經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略需要，經(jīng)審慎考慮，公司對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行了新增調(diào)整。
????（二）募投項(xiàng)目變更實(shí)施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)具體情況及原因
?????本次募集資金投資項(xiàng)目之“營(yíng)銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項(xiàng)目”中的成都、
西安、武漢地區(qū)原計(jì)劃通過購置辦公場(chǎng)所建設(shè)營(yíng)銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心，公司擬
變更為通過租賃方式實(shí)施，具體情況如下：
???????????????????????????????????????????????單位：萬元
??項(xiàng)目名稱???????城市選址?????調(diào)整前投資方式??????????????調(diào)整后投資方式
?????????????????成都???????購買?????????????????租賃
?????????????????西安???????購買?????????????????租賃
?????????????????武漢???????購買?????????????????租賃
?????????????????北京???????租賃?????????????????租賃
?????????????????上海???????租賃?????????????????租賃
?????????????????鄭州???????租賃?????????????????租賃
營(yíng)銷服務(wù)及產(chǎn)品展
?????????????布魯塞爾?????????租賃?????????????????租賃
示中心建設(shè)項(xiàng)目
?????????????洛杉磯??????????租賃?????????????????租賃
?????????????????東京???????租賃?????????????????租賃
?????????????????迪拜???????租賃?????????????????租賃
?????????????新德里??????????租賃?????????????????租賃
?????????????莫斯科??????????租賃?????????????????租賃
?????????????????倫敦???????租賃?????????????????租賃
??由于公司擬對(duì)“營(yíng)銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施方式進(jìn)行變更，
為了保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，擬在項(xiàng)目投資總額不變的前提下同步調(diào)整“營(yíng)銷
服務(wù)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項(xiàng)目”的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，以更好地推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施。
具體情況如下：
?????????????????????????調(diào)整前??????????????????調(diào)整后
?序號(hào)????????投資項(xiàng)目
??????????????????????投資金額（萬元）?????????????投資金額（萬元）
?????????項(xiàng)目總投資?????????????????18,501.32??????????18,501.32
??上述調(diào)整后，公司僅通過租賃辦公場(chǎng)所建設(shè)營(yíng)銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心，本項(xiàng)
目投資總額不變。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理上述事項(xiàng)后續(xù)具體工
作。
??公司根據(jù)自身戰(zhàn)略安排和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及本次募集資金的實(shí)際到位情況，本著
合理、科學(xué)、審慎利用募集資金的原則，出于對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度安排以及
實(shí)施效率的考慮，擬對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施方式、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，以避
免因大規(guī)模固定資產(chǎn)投資對(duì)現(xiàn)金流以及資金回報(bào)周期的影響，提高募集資金的使
用效率，提升公司整體盈利能力。
四、本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)施方式并調(diào)整
內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的影響
??本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)
構(gòu)是公司根據(jù)實(shí)際情況作出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公
司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，有利于公
司的整體規(guī)劃和合理布局，能夠更加充分地發(fā)揮公司現(xiàn)有資源的整合優(yōu)勢(shì)，有利
于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
五、履行的審議程序及相關(guān)意見
?????（一）董事會(huì)審議情況
??公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目新
增實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，董事會(huì)同意新增公司
募集資金投資項(xiàng)目“LED?顯示屏控制系統(tǒng)及視頻處理設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)，
變更公司募集資金投資項(xiàng)目之“營(yíng)銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項(xiàng)目”中成都、西安、
武漢區(qū)域的實(shí)施方式，并調(diào)整該募投項(xiàng)目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。
??（二）監(jiān)事會(huì)意見
??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次新增部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)施方式
并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造
成實(shí)質(zhì)影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，不存在變相改變募集資金投向和損害公司
及全體股東特別是中小股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。
??因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本次新增部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)施
方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)。
??（三）獨(dú)立董事意見
??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)
施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)是綜合考慮了公司整體規(guī)劃布局、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需
要等因素做出的調(diào)整，有利于優(yōu)化公司資源配置，促進(jìn)公司健康發(fā)展。不會(huì)影響
募投項(xiàng)目的正常建設(shè)，不存在變相改變募集資金投資方向及用途的情況，相關(guān)決
策程序合法合規(guī)，不存在損害投資者利益的情形。符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則（2023?年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)
——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)—上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次部分募集
資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)履行了必
要的審議程序。
??綜上，獨(dú)立董事一致同意公司部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)
施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)
施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過，且獨(dú)立董事已
發(fā)表同意意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序。本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)
施地點(diǎn)、變更實(shí)施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正
常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情
形，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023?年修訂）》《深圳證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)
管指引第?2?號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定。
??綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)、變更
實(shí)施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)無異議。
??（以下無正文）
（本頁無正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于卡萊特云科技股份有限公司
部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查
意見》之簽章頁）
保薦代表人：
???????????張堅(jiān)柯?????????楊???光
??????????????????????中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
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